El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se han bloqueado alrededor de mil 352 cuentas bancarias pertenecientes a integrantes...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de al menos tres personas, entre las que destacan el ex gobernador de Chihuahua,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que también inició investigaciones en torno al complejo petroquímico Etileno XXI, señalado como parte de la trama de corrupción...
La Unidad de Inteligencia Financiera no congelará las cuentas bancarias de expresidentes hasta que no se realice la consulta popular para someterlos a juicio, dijo su...
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Luis Alonso ‘N’, director de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta detenido con una...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, mostró su agradecimiento a la invitación a una función privada de la película ‘Sound of...
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este viernes que las cuentas bancarias de Genaro García Luna,...
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola la ley cuando se encarga...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que los cárteles Santa Rosa de Lima y la Unión Tepito operan delitos...
El municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se mantiene dentro de la noticia y en esta ocasión es por el bloqueo de la Unidad de...