La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que realizará una investigación al exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina (2009-2015) por la presunta triangulación de recursos públicos...
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó este viernes que esta dependencia ha interpuesto 4 denuncias contra exgobernadores ante la Fiscalía General de...
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmaron que han iniciado investigaciones contra Genaro...
Tanto en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como en el de Enrique Peña Nieto se hicieron transacciones desde varias dependencias a cuentas del exsecretario de...
La mañana de este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secrtaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó...
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre la transferencia por dos mil millones de pesos que...
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar...
Cinco semanas después de iniciar la discusión, esta mañana el pleno de la Cámara de Diputados terminó la votación referente a Leyes de Instituciones de Crédito...
Este jueves se dio a conocer que ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2015 a 2016, Manlio Fabio Beltrones, es investigado por la Unidad...
Manlio Fabio Beltrones, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2015 a 2016, es investigado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por desvío de recursos...