La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que casi 2 mil cuentas fueron congeladas por estar ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto a 4...
Con base en 19 denuncias relacionadas con delitos de delincuencia organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, tiene en la...
Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que se han interpuesto denuncias contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe un problema de robos masivos de medicamentos...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que existe una investigación contra Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas Pliego, en relación...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer este miércoles que se...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó este jueves que se encuentra bajo investigación Luis Miranda Nava, diputado del PRI...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que José Manuel Sanz Rivera, ex manager de Cuauhtémoc Blanco, el actual gobernador de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó esta mañana que fueron congeladas las cuentas del ex gobernador de Puebla Mario...
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera investigará a todas las empresas que busquen licitaciones de su gobierno para evitar...