La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó su sexta denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya....
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, negó que se esté investigando al...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que el secretariado del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés)...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su cuarta denuncia contra el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora por el...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, confirmó este jueves que ha dado positivo a una prueba de Covid-19, sin embargo, aclaró,...
Tras la emisión de una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer por el delito de violación, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que ya...
El titular de Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, celebró el desafuero del mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, y felicitó por ello a los...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, celebró la vinculación a proceso del exsenador panista Jorge Luis Lavalle y felicitó a la...
La diputada del grupo parlamentario de Morena dentro de la Cámara de Diputados, Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la...
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del Partido Revolucionario Institucional capitalino, y...