Tras darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrió una investigación contra Uriel Carmona Gándara,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra Organizaciones Sin Fines de Lucro con denominación de Actividades...
El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ampliar la investigación contra dos ministros del Tribunal Electoral del Poder...
México formará parte del Grupo Conjunto de las Américas del área de Revisión de Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiara Internacional (GAFI) contra el lavado...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que ya concluyó la investigación financiera en el caso de...
Santiago Nieto Castillo confirmó que permanecerá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vez de buscar...
Las cuentas de la empresa Yacani S. A de C. V. continuarán bloqueadas luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera le negara un amparo que...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se han bloqueado alrededor de mil 352 cuentas bancarias pertenecientes a integrantes...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de al menos tres personas, entre las que destacan el ex gobernador de Chihuahua,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que también inició investigaciones en torno al complejo petroquímico Etileno XXI, señalado como parte de la trama de corrupción...