En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 24 mil 622 cuentas bancarias por...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió las encuestas a través de las cuales Morena elige a sus coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación porque señaló...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene muchísimas pruebas en contra del exgobernador panista de Baja California, Ernesto...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por haber ganado un juicio y recuperar una parte de los recursos que...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, entendió mal la iniciativa de reforma que envió...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los empresarios no temer por la facultad que acaba de confirmar la Suprema Corte de Justicia de la Nación...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias y empresas pertenecientes a personas cercanas a Édgar...
Tras detectar movimientos irregulares de transferencias millonarias a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, el gobierno de México bloqueó la operación y cuentas asociadas a...