La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias y empresas pertenecientes a personas cercanas a Édgar...
Tras detectar movimientos irregulares de transferencias millonarias a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, el gobierno de México bloqueó la operación y cuentas asociadas a...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México no hay pruebas para investigar a la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo por presuntos vínculos...
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el arresto de 14 integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), aduanas y empresarios por...
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), exhibió que Latinus pagó de 2020...
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza a Latinus es porque encontró irregularidades y...
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que no descarta la existencia de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congelara dos cuentas de la Facultad de Medicina...
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el inicio de un procedimiento de investigación en contra del actor y ultraderechista Eduardo Verástegui por haber...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, ratificó la resolución del 10 de noviembre de 2021...