La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que congeló 330 cuentas bancarias que operaba el Cártel de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, alista una segunda denuncia penal contra Rosario Robles, por la presunta venta de terrenos federales...
El ex líder Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias, por lo que...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que se interpuso una denuncia el 30 de julio contra...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que se preparan...
Quienes conocen a Santiago Nieto, saben dos cosas de él: una, es un enemigo de temer en cuanto al rastreo de dinero y manejo de información...
La defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, habría acreditado el pago de 69 mil 500 pesos como garantía...
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se interpusieron dos denuncias contra el líder del...
Por Regina García “La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México....
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó una investigación sobre irregularidades durante la gestión del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)...