El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, celebró la vinculación a proceso del exsenador panista Jorge Luis Lavalle y felicitó a la...
La diputada del grupo parlamentario de Morena dentro de la Cámara de Diputados, Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la...
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del Partido Revolucionario Institucional capitalino, y...
Tras darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrió una investigación contra Uriel Carmona Gándara,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra Organizaciones Sin Fines de Lucro con denominación de Actividades...
El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ampliar la investigación contra dos ministros del Tribunal Electoral del Poder...
México formará parte del Grupo Conjunto de las Américas del área de Revisión de Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiara Internacional (GAFI) contra el lavado...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que ya concluyó la investigación financiera en el caso de...
Santiago Nieto Castillo confirmó que permanecerá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vez de buscar...
Las cuentas de la empresa Yacani S. A de C. V. continuarán bloqueadas luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera le negara un amparo que...