El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que José Manuel Sanz Rivera, ex manager de Cuauhtémoc Blanco, el actual gobernador de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó esta mañana que fueron congeladas las cuentas del ex gobernador de Puebla Mario...
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera investigará a todas las empresas que busquen licitaciones de su gobierno para evitar...
El diputado del Congreso de Morelos, José Casas González solicitó al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, este miércoles, a retirar de su cargo a José Manuel...
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias de la Iglesia de la Luz del Mundo por casi 400 millones de pesos por los cargos de...
Luego de que se revelara que la agrupación Legionarios de Cristo y también la ex primera dama, Martha Sahagún, quien presuntamente se desempeñaba como tesorera del...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este jueves que México mejoró 8 lugares en el Índice de Percepción de la...
Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que esta intervino en el caso del niño que asesinó a su maestra y...
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que acordará con el fiscal general Alejandro Gertz Manero los límites dentro de los cuales la Unidad de...
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, acusó a ciertas unidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no respetar el principio de presunción...