Cinco semanas después de iniciar la discusión, esta mañana el pleno de la Cámara de Diputados terminó la votación referente a Leyes de Instituciones de Crédito...
Este jueves se dio a conocer que ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2015 a 2016, Manlio Fabio Beltrones, es investigado por la Unidad...
Manlio Fabio Beltrones, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2015 a 2016, es investigado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por desvío de recursos...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que congeló 330 cuentas bancarias que operaba el Cártel de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, alista una segunda denuncia penal contra Rosario Robles, por la presunta venta de terrenos federales...
El ex líder Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias, por lo que...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que se interpuso una denuncia el 30 de julio contra...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que se preparan...
Quienes conocen a Santiago Nieto, saben dos cosas de él: una, es un enemigo de temer en cuanto al rastreo de dinero y manejo de información...
La defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, habría acreditado el pago de 69 mil 500 pesos como garantía...