Martha Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, emitió este miércoles un mensaje deslindándose de las acusaciones que la ligarían a presuntos delitos fiscales de la...
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador...
Durante la conferencia de este martes por la mañana Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la Fiscalía General de...
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que realizará una investigación al exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina (2009-2015) por la presunta triangulación de recursos públicos...
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó este viernes que esta dependencia ha interpuesto 4 denuncias contra exgobernadores ante la Fiscalía General de...
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmaron que han iniciado investigaciones contra Genaro...
Tanto en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como en el de Enrique Peña Nieto se hicieron transacciones desde varias dependencias a cuentas del exsecretario de...
La mañana de este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secrtaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó...
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre la transferencia por dos mil millones de pesos que...
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar...