El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, compareció de forma virtual ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el...
Santiago Nieto se reservó información sobre las investigaciones sobre Francisco García Cabeza de Vaca que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de...
Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, solicitó que la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados convoque a una reunión de trabajo con...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desmintió que René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y aspirante a una diputación federal...
Este martes, la Cámara de Diputados aplazó hasta febrero de 2021 la discusión y votación de las reformas a la Ley del Banco de México con...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, declaró que se debe realizar una...
El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ampliar la investigación contra dos ministros del Tribunal Electoral del Poder...
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, no investigará por iniciativa propia a exfuncionarios señalados...
Santiago Nieto Castillo confirmó que permanecerá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vez de buscar...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se han bloqueado alrededor de mil 352 cuentas bancarias pertenecientes a integrantes...