La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Santiago...
Santiago Nieto niega las versiones de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya dado una orden para...
Tras el bloqueo de cuentas bancarias a Eduardo Medina Mora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que las cuentas de Eduardo Medina Mora fueron bloqueadas luego de su renuncia a...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que se interpuso una denuncia el 30 de julio contra...
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno haya iniciado investigaciones contra expresidentes, particularmente en el caso de Enrique Peña Nieto, por actos...
Quienes conocen a Santiago Nieto, saben dos cosas de él: una, es un enemigo de temer en cuanto al rastreo de dinero y manejo de información...
El martes 13 todavía no termina para Rosario Robles. Después de ser vinculada a proceso y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, el titular de...
ROSARIO ROBLES Y PEÑA NIETO: LÁGRIMAS Y RISAS: Dos personajes que acompañaron al ex presidente Enrique Peña en su gobierno están ahora en el lado oscuro...
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se interpusieron dos denuncias contra el líder del...