El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que solo se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña...
La Unidad de Inteligencia Financiera no ha iniciado una investigación contra el excanciller Luis Videgaray dado que la Fiscalía General de la República no ha solicitado...
La Unidad de Inteligencia Financiera no congelará las cuentas bancarias de expresidentes hasta que no se realice la consulta popular para someterlos a juicio, dijo su...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, mostró su agradecimiento a la invitación a una función privada de la película ‘Sound of...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que los cárteles Santa Rosa de Lima y la Unión Tepito operan delitos...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, envió a través de Twitter un mensaje al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que casi 2 mil cuentas fueron congeladas por estar ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto a 4...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que existe una investigación contra Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas Pliego, en relación...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer este miércoles que se...
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos, estaría siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera a raíz...