La defensa de Emilio Lozoya afirmó que su cliente pidió acogerse a un criterio de oportunidad, con el objetivo, dijo el exdirector de Pemex, “de hablar...
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola la ley cuando se encarga...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que los cárteles Santa Rosa de Lima y la Unión Tepito operan delitos...
Tras darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló casi 2 mil cuentas ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, el presidente Andrés...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer este miércoles que se...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó este jueves que se encuentra bajo investigación Luis Miranda Nava, diputado del PRI...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se encuentra...
El diputado del Congreso de Morelos, José Casas González solicitó al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, este miércoles, a retirar de su cargo a José Manuel...
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias de la Iglesia de la Luz del Mundo por casi 400 millones de pesos por los cargos de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante el Foro regional interparlamentario sobre seguridad en el triángulo norte de América Central y México,...