Gobierno bloquea y denuncia a 13 casinos por lavado de dinero

Tras detectar movimientos irregulares de transferencias millonarias a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, el gobierno de México bloqueó la operación y cuentas asociadas a 13 casinos que presuntamente lavaban dinero en el país, dos de ellos propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contra los que se interpondrán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ser un delito federal.

Durante su conferencia de prensa un día después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Édgar Amador, informara sobre la detección de una red de lavado de recursos a través de casinos físicos y virtuales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se interpusieron denuncias en contra de estos centros de apuestas porque así se establece en la ley, aunque rechazó informar quienes son los propietarios de esos 13 casinos porque dijo que debido a que la investigación continúa en curso este dato no puede ser revelado.

“Por ley, de todas maneras, tiene que presentarse la denuncia, cuando hay presunto lavado de dinero, a la Fiscalía General de la República, ese es parte del procedimiento”, subrayó.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó el ‘modus operandi’ que usaban los casinos para blanquear activos en el sistema financiero mexicano, destacando que los 13 casinos identificados con movimientos irregulares están ubicados en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa. Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Detalló que tras el trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, lograron identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.

Dijo que se analizaron casinos físicos y virtuales, que por su naturaleza reciben transacciones en efectivo y digitales, lo que genera riesgos relevantes de lavado de dinero, y por ello dijo que la UIF logró, a través de un análisis integral de cruce de información bancaria, fiscal y societaria, permitió detectar en los últimos meses operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:

“Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional”, informó.

Este análisis, precisó, se hizo bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

Derivado de los hallazgos, dijo que el gobierno de México impulsó acciones conjuntas dando vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario, al tiempo que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

Asimismo, indicó que se suspendieron de forma temporal las actividades de los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, además de que se bloquearon las páginas electrónicas de los casinos virtuales involucrados y se bloquearon las cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

García Harfuch aseguró que a partir del descubrimiento de la red de corrupción, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inició una nueva etapa de prevención: “La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.

En tanto que a través de un video proyectado durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el gabinete de seguridad reveló que el ‘modus operandi’ de estos casinos se basaba en que ingresaban dinero en efectivo de montos de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales provenientes de actividades mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero.

Después, hacían uso de empresas fachada y transferencias para mover el dinero entre las empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias; también realizaban transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios, con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos. Tras concretarse ese paso, usaban a intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable para realizar movimientos que simularan operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección.

Después pedían a estas personas que regresaran los recursos a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos. “Identificar, detener y castigar estas acciones contribuye a la construcción de una paz duradera, porque debilitan el poder financiero de los grupos criminales y limitan su capacidad para adquirir armas, corromper autoridades o financiar la violencia”.

Por otra parte, la procuradora fiscal, Grisel Galeano, abundó sobre el ‘modus operandi’ reiterando que usaban a jóvenes, trabajadores, amas de cas, jubilados o personas que ganan poco dinero, muchas veces con engaños o robando su identidad, para así poder tener control de la transacciones que realizaban de forma ilícita.

“Primero. A estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema. Segundo. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea. Tercero. Con estos recursos, la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital.

“Cuarto. El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera; ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero, es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo, después, a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas”, detalló.

Ayer, la SHCP había advertido que presentaría las denuncias ante la FGR “con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal”