La Fiscalía General de la República (FGR) cerró dos carpetas de investigación contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya al determinar el no ejercicio de la acción...
Luego de la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos de que las remesas podrían estar siendo usadas como vía para el lavado de dinero,...
Tras detectar movimientos irregulares de transferencias millonarias a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, el gobierno de México bloqueó la operación y cuentas asociadas a...
Luego de que Alejando Moreno Cárdenas ‘Alito’ anunciara que demandará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque lo acusó de lavado de dinero, la mandataria federal...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la prórroga de 45 días que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió a las tres instituciones bancarias...
Aunque afirmó que por el momento no planea reunirse con los banqueros mexicanos ante las acusaciones del Departamento del Tesoro a tres instituciones financieras: CIBanco, Intercam...
Luego de que este jueves 26 de junio la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) interviniera temporalmente los bancos CI Banco, S.A. e Intercam Banco S.A.,...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ofreció pruebas de que las tres instituciones financieras: CI Banco, Intercam...
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un decreto para engrosar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de investigación...
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congelara dos cuentas de la Facultad de Medicina...