UIF congela cuentas de personas y empresas vinculadas a ‘El Limones’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias y empresas pertenecientes a personas cercanas a Édgar “N”, quien fue detenido tras ser acusado de ser el presunto operador financiero de la célula criminal «Los Cabrera», vinculada al Cártel de Sinaloa, misma que opera en la región de “La Laguna”.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que la UIF realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano de Edgar “N”, alias ‘El Limones’, tras su arresto. Asimismo, señaló que procedió de la misma manera con empresas con diferentes giros –pertenecientes a los sectores inmobiliario, servicios integrales e ingeniería–, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

“Tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada”, argumentó.

Finalmente, las instituciones del gobierno federal apuntaron que estas acciones se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, además de blindar a la banca nacional.

El 10 de diciembre, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que información del Centro Nacional de Inteligencia permitió identificar una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de La Laguna. A partir de ello, se obtuvieron pruebas suficientes para obtener órdenes de cateos en diversos inmuebles de Coahuila y Durango, mismas que fueron otorgadas por un juez de control.

Durante su cumplimiento mediante operativos coordinados, fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar “N”, alias ‘El Limones’ identificado como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo, quien estaba en Durango, Durango. En tanto, precisó desde entonces que la UIF había identificado ya operaciones irregulares de este vinculadas con la extorsión, fraude y lavado de dinero.