La defensa del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto...
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo estar limpio sobre el tema de acumulación de propiedades, y negó tener un conflicto...
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola la ley cuando se encarga...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe un problema de robos masivos de medicamentos...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del padre y los abuelos del alumno de 11 años que realizó un tiroteo en el Colegio...
Por presuntos vínculos con el crimen organizado, siete jueces y magistrados son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este viernes el titular del...
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no intervendrá en la investigación en contra de Emilio Lozoya Austin, a quien se le giró orden de...
Por Regina García “La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México....
Seguirán bloqueadas las cuentas bancarias de Ismael Figueroa, líder sindical de los Bomberos en la Ciudad de México, dado que hay una investigación abierta tanto en...
Odebrecht es un gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, al hacerse público que pagó 200 millones de...