Descartan acusaciones contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró dos carpetas de investigación contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya al determinar el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos para proceder judicialmente.

Una de las indagatorias se abrió tras una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024, en la que se señalaba al empresario, relacionado con Grupo GESA y Petrogesa, S.A. de C.V., por presunto lavado de dinero.

Durante la investigación, la Fiscalía solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Federal Ministerial, el IMSS y Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa estatal confirmó contratos con Petrogesa para suministro de equipo y trabajos en instalaciones petroleras.

Los análisis financieros no detectaron recursos de origen ilícito. La UIF informó que no tenía elementos para presentar denuncia por lavado de dinero.

Con base en esos resultados, el Ministerio Público federal concluyó que no se acreditó el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

En otro expediente, identificado como FED/TAB/VHS/0001450/2024 y tramitado en Villahermosa, Tabasco, la Fiscalía también solicitó el no ejercicio de la acción penal.

Ambas investigaciones se tramitaron en unidades distintas de la FGR. En los dos casos la autoridad federal concluyó que no existían elementos suficientes para continuar el proceso.