Prórroga de EU a bancos fue a solicitud de Hacienda, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la prórroga de 45 días que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió a las tres instituciones bancarias mexicanas señaladas de lavado de dinero para imponerles sanciones fue a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La mandataria federal explicó que la solicitud de Hacienda al Departamento del Tesoro se hizo debido a que uno de los bancos tenía fideicomisos y requería más tiempo para fortalecerlos y no hubiera problemas con las personas que son parte de estos instrumentos.

“La Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro que hubiera más tiempo para poder… se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y con la casa de bolsa y particularmente con uno de los bancos ahí tenía una serie de fideicomisos que está interviniendo Hacienda para fortalecer, y que no haya problemas con todos aquellos que son parte de los fideicomisos”, indicó.

Ante esta petición, dijo que el Departamento del Tesoro accedió a la petición y es por esa razón que se pospuso la imposición de las sanciones por 45 días más entre las que se considera prohibirles operaciones en territorio estadounidense. “Se le planteó al Departamento del Tesoro y el Departamento del Tesoro accedió a petición de la Secretaría de Hacienda”, subrayó.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro dio a conocer que concedió la prórroga al 4 de septiembre para la entrada en vigor de la prohibición de realizar transferencias de fondos con las tres instituciones señaladas debido a que “el gobierno de México ha adoptado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), entre ellas la asunción de la gestión temporal de las instituciones afectadas con el objetivo de promover el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito”.

Asimismo, subrayó que continuará evaluando la evolución del caso y que “considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias antes de decidir futuras prórrogas a la fecha de implementación de las órdenes”.

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