Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, logró obtener un amparo para recuperar sus cuentas bancarias, por lo que un Tribunal Colegiado ordenó...
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador...
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de Genaro García Luna, detenido...
El Banco Nacional de las Islas Caimán en la Isla de Man confirmó un ataque cibernético, reivindicado por el conocido activista Phineas Fisher, según señaló el...
Tras seis años de no tener acceso a sus cuentas, por el bloqueo de la extinta Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera...
El Servicio de Administración Tributaria congeló las cuentas bancarias del cantante mexicano Enrique Guzmán, quien denunció a través de redes sociales este hecho. «Estoy solicitando públicamente...
La justicia de Andorra ordenó este día el embargo de 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, ex abogado del ex...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que las cuentas de Eduardo Medina Mora fueron bloqueadas luego de su renuncia a...
Fueron congeladas las cuentas de la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, junto a las cuentas relacionadas a Emilio Zebadúa, su oficial mayor en...
De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, se reveló que 224 cuentas bancarias, en seis bancos, fueron...