SAT investiga a Enrique Graue, rector de la UNAM, por operaciones “inusuales y relevantes”

Por recibir depósitos de empresas y personas físicas con movimientos “inusuales”, hacer operaciones consideradas como “relevantes”, por comprar dólares por casi 80 mil pesos, hacer donativos desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por gastar más de 79 millones de pesos en una sola tarjeta de servicios, así como acumular 463 viajes a 11 países desde el inicio de su gestión en la máxima casa de estudios del país, el rector Enrique Luis Graue Wiechers está siendo investigado por las autoridades financieras del país.

De acuerdo con la indagatoria foliada con el número 26889 que está siendo realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la cual La Hoguera tiene copia, el rector de la UNAM, desde 2017, a dos años de asumir la rectoría de la universidad, ha manejado una tarjeta de servicio de American Express — las tarjetas de Servicio no cuentan con un límite pre-establecido de cargos, ya que tus compras son aprobadas con base en el uso de la tarjeta, historial de crédito, ingresos y capacidad financiera. No tendrás cargos por intereses, ya que al corte de cada mes pagas el total del saldo, según indica la propia descripción de American Express en su sitio web— en la cual ha gastado 79 millones 718 mil 905 .90 pesos de 2017 a 2023.

Según las cifras que se señalan en la investigación, Graue Wiechers gastó 4 millones 243 mil 990.27 pesos en 2017; 9 millones 70 mil 470.89 pesos en 2018; pero para el 2019, año en que consiguió ser reelecto en el máximo cargo al frente de la UNAM, sus gastos con la tarjeta crecieron a 16 millones 840 mil 703.10 pesos; en 2020 el monto fue de 9 millones 457 mil 167.76 pesos; en 2021 gastó un total de 19 millones 115 mil 774.29 pesos; mientras que en 2022 el monto ascendió a 19 millones 213 mil 710.51 pesos, y en lo que va de 2023 ha gastado un millón 777 mil 089.08 pesos.

Pero los gastos en bienes de lujo hechas por el titular de la UNAM no son lo único, también hay registro de que desde que asumió el cargo de rector en 2015, ha realizado 463 viajes a distintos países como son: Perú, Francia, España, Guatemala, Chile Argentina, Estados Unidos, Holanda, Cuba, Japón y Colombia.

Todo ello considerando que oficialmente como rector y profesor titular C de tiempo completo Enrique Graue Wiechers gana un salario mensual de 255 mil 730.33 pesos —el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 120 mil 948.07 pesos—, de acuerdo con los propios datos de la Universidad, desglosados de la siguiente forma: salario por rector 48 mil 371.70 pesos; compensación por antigüedad 39 mil 514.80 pesos; “otros ingresos por salarios” 81 mil 794.20 pesos. Mientras que su percepción como profesor titular c de tiempo completo es de 26 mil 23.49 pesos y una percepción adicional por 60 mil 26.14 pesos como “estímulo por el nivel de contratación”.

Te puede interesar: Documentó PGR saqueo millonario con Murillo Karam

Pero la investigación que iniciaron las autoridades financieras desde el pasado 1 de marzo y que comprende desde 2012, arroja que el 14 de julio de 2012 compró 5 mil 940 dólares a la institución Enterprice Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. a un tipo de cambio de 13.37 pesos, por lo que recibió 79 mil 473.70 pesos, operación que desde entonces fue señalada como “relevante”.

Por otro lado, también aparece como beneficiario de la cuenta 0014194805 de Banorte de la cual es titular Úrsula Regina Graue Hernández, quien el 7 de enero de 2017 retiró de esa cuenta lo equivalente a 5 mil 730.90 pesos, pero desde Marruecos, situación por la que la transacción fue catalogada como “inusual”.

Otra de las transferencias que ha recibido y que han encendido una señal de alerta en el SAT es una relacionada con una persona física de nombre Ernesto Carlos Moncada Gutiérrez quien le realizó un envío SPEI por 165 mil 648 pesos al rector a su cuenta número 72180000121009867. Pero que esa misma persona ha recibido recursos por 2 millones 37mil 880.84 pesos del 31 de julio al 28 de noviembre de 2019, pese a que su cuenta de BBVA 1499525890 no cuenta con una actividad empresarial, y entre los que destaca la recepción de una transferencia internacional en euros por 14 mil 200 y un SPEI por 162 mil 400 pesos provenientes de la empresa Centro de Entretenimiento Latinoa y un cheque por la cantidad de 318 mil 744 pesos de la firma Confecciones New Concept Ideas, S.A. de C.V., ambas empresas que no reportan a qué actividad se dedican.

Asimismo, recibió dos transferencias SPEI en su cuenta Banorte número 72180000121009867 por un monto total de 276 mil 466.60 de la persona moral Improvisión OP, S.A. de C.V., presuntamente un restaurante bar, que tiene una etiqueta de “inusual” debido a que no reporta pagos de nómina, seguridad social, y sus pagos de impuestos no son acordes a los montos de sus ingresos los cuales se identificaron fueron de 7 millones 466 mil 310.70 pesos en solamente cuatro meses —16 de octubre de 2017 al 15 de febrero de 2018—, de los cuales retiró 7 millones 265 mil 400.72 pesos.

Te puede interesar: Dio Delfina 40% de obras a familiares de Higinio Martínez durante su presidencia en Texcoco

Pero esas percepciones no son las únicas que están siendo investigadas, también existe antecedente que entre 2014 y 2015 Graue Wiechers junto con sus hermanos, Federico A. y José, recibieron 5 mil dólares anuales en las cuentas 1402250301 y 1504080371 de Scotiabank Inverlat, a través de la empresa Grafejo Inmobiliaria, S.A. de C.V. ello mediante el instrumento monetario “Oro o Platino amonedado”.

Entre todo lo antes mencionado resalta que de entre 2015 y 2022, periodo que lleva al frente de la UNAM, el oftalmólogo de profesión recibió depósitos en cheques de distintos bancos, en cuentas bancarias de Banorte por un total de 5 millones 910 mil 481.19 pesos.

De una de esas cuentas, la 72180080002052982, Enrique Graue recibió y envió diversas transferencias bancarias en el mismo periodo a diferentes personas, pero de ellas destacan dos a Ernesto Carlos Moncada Gutiérrez, persona señalada por tener una cuenta bancaria sin actividad empresarial y de la cual el titular de la UNAM también recibió un depósito.

Otro de los movimientos que el SAT documenta se encuentra que a través de su empresa Oftalmólogos Asociados Sociedad Civil, Enrique Graue adquirió un crédito automotriz por la cantidad de 538 mil 447.32 mil pesos a la empresa Daimler Financial Services México en septiembre de 2016.

Adicional, la investigación señala que durante la gestión de Graue Wiechers, la UNAM realizó hasta el 2022 diferentes “donativos” a favor de la Academia Mexicana de Cirugía (a esta pertenece desde 1987), a la Fundación México en Harvard y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México por un importe total de 14 millones 408 mil 500 pesos.

Por otro lado, el rector mantiene operaciones con la empresa Lomelin Hermanos Bienes Raíces, para que le administren sus bienes, entre ellos, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo, de entre los que destacan una oficina en la calle Álvaro Obregón en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México; un departamento en la colonia Guerrero, un local comercial y un departamento en la Condesa; así como un edificio habitacional, un departamento y dos bienes más catalogados como “otros”, los cuatro ubicados en la Roma Norte. Todos estas propiedades valuadas en un monto de 36 millones 532 mil 180.37 pesos.

Pero así como todas estas transacciones, bienes, tarjetas, propiedades, las autoridades completan un expediente aún más extenso de lo que parece ser solo el inicio de la indagatoria.