EU sanciona al grupo Hylsa y a otros 10 casinos mexicanos por lavar para el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos de América informó que sancionó al grupo Hysa y otros establecimientos de juego en México por lavar dinero vinculado a cárteles. En tanto, resaltó que su desarticulación en trabajo coordinado con México.

El Departamento del Tesoro de EU informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al Gobierno de México para desarticular al «Grupo de Delincuencia Organizada Hysa» y otros establecimientos de juegos en México. Aseguró que tales están involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa.

Detalló que Hysa ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, como casinos y restaurantes, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. En específico, señaló que cree que opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa. Bajo ese panorama, informó que la OFAC sancionó a 27 personas y entidades, entre las que se encuentran Luftar, Fatos, Arben, Ramiz y Fabjon Hysa.

Según el gobierno estadounidense, han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, incluyendo el traslado de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos.Particularmente, acusa que Luftar y Arben han usado una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el blanqueo de fondos ilícitos pertenecientes a narcotraficantes.

«Arben también ha estado involucrado en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con fines de lavado de dinero, así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico. Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para el lavado de dinero procedente de la venta de narcóticos», mencionó.

Asimismo, mencionó que Fatos Hysa participaba en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos para su blanqueo y que junto a Fabjon también usó una entidad europea para enriquecerse blanqueando fondos de presuntos narcotraficantes.

Las empresas sancionadas son como parte del grupo son 1) Bliri SA de CV; 2) Cucina Del Porto SA de CV; 3) Diversiones Los Mochis SA de CV; 4) El Arte de Cocinas y Beber SA de CV; 5) Entretenimiento Villahermosa SA de CV; 6) Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV; 7) Grupo Internacional Canhysamex SA de CV; 8)H Hidrocarburos SA de CV; 9) Hysa Forwarders SA de CV; 10) LH Pro-Gaming SA de CV; 11) LH Rental SA De CV; 12) Operadora Alejil SA De CV; 13) Operadora de Empresas LH SA de CV; 14) Procesadora de Alimentos Hs SA de CV; 15) Rosetta Gaming SA de CV; 16) Hysa Holdings Inc (Canadá); 17) Rosetta Gaming Inc (Canadá); y 18) Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia).

Además, añade a la lista a Gilberto López López, por ser comisionado de Entretenimiento Palmero y a la albanesa Eselda Baju, hija de Ramiz Hysa, por formar parte de su junta directiva.

El gobierno de Donald Trump explicó que derivado de la sanción, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas anteriormente, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada.

Finalmente, el Departamento del Tesoro reportó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) está proponiendo excluir a 10 establecimientos de juego del sistema financiero estadounidense. Nuevamente, dijo que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.

Tales establecimientos son Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa; Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora; Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa; Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa; Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa; Midas Casino, en Rosarito, Baja California; México Casino Palermo, en Nogales, Sonora; Casino Skampa, en Ensenada, Baja California; Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco.