Denuncia la UIF a la Iglesia de la Luz del Mundo y a su líder por enriquecimiento ilícito

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra Organizaciones Sin Fines de Lucro con denominación de Actividades Religiosas donde destacó la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad «La Luz del Mundo», de Naasón Joaquín García.

La unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el documento con fecha 21 de diciembre donde señaló que las organizaciones sin fines de lucro «no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita».

La denuncia realizada a la FGR detalló que se han encontrado hasta ocho irregularidades que son motivos de alerta financiera como por ejemplo ejecutar actos jurídicos con fines lucrativos, lo cual es una inconsistencia por su naturaleza, recibir recursos financieros por concepto de intereses; es decir realizar inversiones con el fin de obtener utilidades.

Además, no manifiestan la obtención de recursos deducibles o gravables para el pago de impuestos ante autoridades de hacienda, o incluso llevan a cabo transferencias financieras por altos montos a personas físicas o morales con las que no se identifica alguna relación, entre otros gastos mayores que no tienen relación con una organización sin fines de lucro religiosa.

Si bien, la UIF no enlistó a ninguna organización en específico, medios internacionales con citas gubernamentales aseveran que el gobierno mexicano detectó el enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, compra de bienes y servicios de lujo, y transferencia de recursos a paraísos fiscales de la iglesia de La Luz del Mundo.

Esta iglesia ha estado envuelta en polémica por los actos realizados por su líder Naasón Joaquín García, quien está detenido desde el 2019 en Estados Unidos por los delitos de abuso sexual infantil, consumo de pornografía infantil, tráfico de personas, entre otros 30 delitos.

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