Inteligencia Financiera ha interpuesto 4 denuncias contra exgobernadores

Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó este viernes que esta dependencia ha interpuesto 4 denuncias contra exgobernadores ante la Fiscalía General de la República, sin dar información sobre mandatarios en funciones a los que se esté investigando. Esto al dar un resumen de las actividades que la UIF realizó en este 2019, periodo en el que se bloquearon montos superiores a los 5 mil 23 millones de pesos y a los 52 millones de dólares.

“Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no”, dijo el director de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Si bien confirmó que “se han presentado una serie de denuncias”, Nieto Castillo consideró irresponsable dar cualquier tipo de información sobre gobernadores en funciones. Poniendo como ejemplo el caso de Francisco Domínguez, de Querétaro, quien fue señalado en la trama de Caja Libertad que involucra al abogado Juan Collado. Acusación “que resultó absolutamente falsa”, concluyó el director de la UIF.

Respecto a las operaciones de la dependencia, Nieto Castillo explicó que, por órdenes de López Obrador y de acuerdo con estándares internacionales de inteligencia financiera, se determinaron como ejes de acción el combate a la corrupción política, al robo de hidrocarburos, al tráfico y trata de migrantes, a las empresas fachada y factureras, y al narcotráfico. Presumiendo como resultado cifras record en cuanto a las tareas de la UIF.

En 2019 la Unidad superó su techo histórico de 113 denuncias al interponer 160 de estos recursos en ante la FGR, así como dio un total de 90 vistas a autoridades judiciales y administrativas contra 360 personas. Siendo 140 de estas físicas y 157 morales, además de 63 servidores públicos. En el mismo periodo, la UIF ha sido involucrada en 930 expedientes de juicios de amparo o de reportes de petición ante Ministerios Públicos o distintos niveles del Poder Judicial.

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En cuanto a bloqueos, también se superaron los records, establecidos en 2016, con 1371 sujetos y 12 mil 74 cuentas bancarias. Bloqueando un total de 5 mil 23 millones 624 mil 820 pesos, 52 millones 204 mil 346 dólares y mil 875 euros, siendo la primera vez en la historia de la UIF que se obtiene este tipo de divisa. Cifras que tanto Nieto Castillo como López Obrador atribuyeron en gran medida a la reforma constitucional para reconocer la corrupción como delito grave.

Finalmente, Nieto Catillo hizo un recuento de los principales casos investigados por la UIF en este año, comenzando por el de Odebrecht, que involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya; así como el emanado de la captura de Genaro García Luna. También expuso el combate al ‘huachicol’, particularmente al Cártel de Santa Rosa de Lima; al narcotráfico, al detectar a un magistrado vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a la trata, refiriéndose a ‘Zona Divas’.

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