Van 14 cuentas congeladas vinculadas a investigaciones contra Lozoya: Santiago Nieto

Esta tarde, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto dio a conocer que hasta el momento se contabilizan 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas a las investigaciones que enfrenta Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien hoy se encuentra preso en España.  

Luego de su participación en la apertura y primera mesa del ejercicio de Parlamento Abierto para el tema de la subcontratación u outsourcing, Santiago Nieto dio a conocer que hasta el momento se han congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas a Emilio Lozoya por transferencias ilícitas que recibió en los casos pertenecientes a Altos Hornos de México y Odebrecht.  

Según mencionó el exfiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, se encuentran haciendo un análisis de cuentas bancarias para congelar aquellas donde existan pruebas de lavado de dinero, por lo que se encuentra en contacto permanente con Raquel Buenrostro, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a fin de darle avances que tienen respecto a empresas que han generado defraudación fiscal por más de 324 mil millones de pesos.

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Nieto recalcó que hasta el momento se han presentado 4 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 2 no se encuentran judicializadas todavía, de las cuales se desconoce el tiempo que tardará para que ello suceda al carecer de competencias que lo habiliten para realizar dicho proceso.   

Asimismo, recordó que, como lo dijo el pasado 12 de febrero en el Senado, existen dos investigaciones pendientes que tienen que ver con la compra de un astillero en España y otra adquisición de forma ilícita a partir de su administración en Pemex, aunque dijo desconocer los tiempos en que el ex director de la petrolera mexicana sería extraditado puesto que ese proceso es llevado por la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda declaró que cree ve de manera optimista el trabajo coordinado entre la unidad que preside y la FGR, comandada por el fiscal Alejandro Gertz, añadiendo que los casos tratados hasta el momento son relevantes respecto al ejercicio gubernamental realizado por la administración de Enrique Peña Nieto en cumplimiento con la instrucción de “0 tolerancia a la corrupción” que les ha dictado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Además, presumió que durante 2019 se atendieron 660 requerimientos de información con notas de inteligencia para la FGR, presentando también 161 denuncias por lavado de dinero vinculados con el robo de hidrocarburos, corrupción política, trata, tráfico ilegal de migrantes y narcotráfico. 

Finalmente, Santiago Nieto anunció que la UIF se encuentra trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el combate al secuestro en con el SAT en el tema de corrupción de aduanas.