UIF bloquea cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas a proveedores electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales. Análisis financieros permitieron identificar operaciones financieras con elementos de riesgo de 15 personas morales y 25 personas físicas, las cuales ameritan su revisión.

La UIF explicó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. En ese sentido, las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

No obstante, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta la que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y determine las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

«La unidad reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas», agregó.

La UIF no dio a conocer los nombres de las personas o empresas a las que bloqueó sus cuentas. No obstante, Reforma y El Universal aseguraron que entre ellas están las de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe recordar que reportajes de medios de comunicación han señalado un presunto conflicto de interés de la exfuncionaria electoral por su relación personal con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del órgano constitucional autónomo.