UIF rechaza revelar si entre las personas con cuentas inhabilitadas está Taddei

Pese a que algunos medios indican que las cuentas de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, fueron congeladas junto con la de 40 personas y empresas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, rechazó confirmarlo porque asegura que debido a la secrecía, la ley le impide decir de quiénes se trata.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo donde informaron sobre el vínculo y el origen de las empresas de los hermanos Hernandez Casillas, Reyes Colmenares dijo que el bloqueo de las 25 personas físicas y 15 morales se dio después de un análisis que hizo la UIF y después de compartir información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Con respecto a los nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera se ve impedido a dar los nombres como tal, derivado del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos”, expresó.

Además, argumentó que como esta información es parte de una carpeta de investigación tienen el doble impedimento para dar a conocer los nombres y también el número de cuentas que fueron congeladas, así como los montos.

“¿Cómo funciona esto? Nosotros inmovilizamos personas, físicas o morales y la banca mexicana nos informa posteriormente, varios días tardan en comentarnos, cuántas cuentas son las que las que tiene cada una de estas personas enlistadas. Tendríamos un registro en unos días en cuanto la banca nos informe.

“También hasta el momento en que la banca nos informe podríamos estar informando los montos de manera general”, subrayó.

El titular de la UIF indicó que el congelamiento de estas 40 personas físicas y morales la determinaron tras el análisis que realizaron de reportes de operaciones inusuales, sospechosas o cualquier otro.

“Como en cualquier análisis que realizamos, nosotros trabajamos sobre los reportes de operaciones inusuales, sospechosas o cualquier reporte que nos haga cualquiera del sector bancario o el no bancario de los sujetos obligados y con esos reportes nosotros trabajamos este análisis y si identificamos algún tipo de irregularidad, lo que nosotros hacemos es que buscamos entre nuestras bases de datos y nosotros compilamos, hacemos un análisis y vemos si hay la posibilidad de de inmovilizar la cuenta, la solicitamos la inmovilización de las cuentas”, detalló.

Este miércoles 4 de noviembre, la UIF informó que bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales. Análisis financieros permitieron identificar operaciones financieras con elementos de riesgo de 15 personas morales y 25 personas físicas, las cuales ameritan su revisión.

La UIF explicó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. En ese sentido, las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

No obstante, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta la que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y determine las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

“La unidad reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”, agregó.