Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), exhibió que Latinus pagó de 2020...
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza a Latinus es porque encontró irregularidades y...
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que no descarta la existencia de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congelara dos cuentas de la Facultad de Medicina...
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el inicio de un procedimiento de investigación en contra del actor y ultraderechista Eduardo Verástegui por haber...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, ratificó la resolución del 10 de noviembre de 2021...
Los abogados del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, negaron que su cliente haya recibido un...
El gobierno de México elevó de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de reparación del daño que exigen al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)...
La defensa de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa y actualmente preso tras haber sido hallado culpable de delitos de narcotráfico, agotó...
Por recibir depósitos de empresas y personas físicas con movimientos “inusuales”, hacer operaciones consideradas como “relevantes”, por comprar dólares por casi 80 mil pesos, hacer donativos...