Hacienda publica listado de empresas fantasma

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una lista de compañías que podrían ser empresas fantasma luego de que fueran detectados diversos contribuyentes con irregularidades en sus comprobantes fiscales.

La lista contempla a 74 de estas que se encuentran amparadas por la supuesta prestación de servicios luego de que se entregaran oficios a los contribuyentes por la presunción de inexistencia de operaciones, sin embargo éstas comprueban sus operaciones con comprobantes fiscales por lo que interpusieron una defensa.

El segundo listado compuesto por 73 contribuyentes, fueron notificados con un oficio personal aclarando que han sido detectados comprobantes fiscales «sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios», así como no contar con los materiales para producir, comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes entregados a la SHCP.

Asimismo la secretaría a cargo de Arturo Herrera indicó a las compañías que tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar documentos e información ya sea firmada por el contribuyente o por su representante legal donde aleguen el porqué su empresa no debía recibir la notificación correspondiendo así al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en el que se estipula que la autoridad tributaria tendrá que notificar de la inexistencia de operaciones.

Desde octubre de 2019 la Cámara de Diputados avaló en sesión con 318 votos a favor y 121 en contra el combate a la defraudación fiscal, la facturación falsa y las empresas fantasma. El dictamen tipifica los delitos como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional.

En cuanto a los oficios girados a las empresas, algunas compañías fueron notificadas desde 2015, unas más en 2017, 2018 y finalmente 2019, así como la publicación del oficio en el Diario Oficial de la Federación.

Indigna en redes tuit de subsecretario Ricardo Peralta