Encuentra UIF esquema financiero que dio a Peña Nieto 26 millones de pesos; FGR abre investigación

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que derivado de un análisis de reportes financieros y avisos encontraron un esquema del que el expresidente Enrique Peña Nieto se benefició económicamente al recibir más de 26 millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, Pablo Gómez indicó que Enrique Peña Nieto recibió 26 millones mil 429 pesos con 74 centavos transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Según detalló, le fueron enviados 16 millones ocho pesos con 20 centavos el 21 de agosto de 2019; 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos el 20 de octubre de 2021; y 5 millones 718 pesos con 22 centavos el 29 de octubre de 2021.

Adicionalmente, el exdiputado indicó que dicha familiar hizo también operaciones con el hermano del expresidente, Arturo Peña Nieto, a quien envió cheques por 29 millones de pesos.

La investigación encontró que la remitente del dinero hizo retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos con 16 centavos y recibió depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos con 17 centavos entre 2013 y 2022. Ante ello, el funcionario destacó que, de los 47.5 millones de pesos, 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos fueron producto de depósitos en efectivo, lo cual provoca que no se conozca la fuente de la que proviene el dinero.

Aunado a lo anterior, Gómez Álvarez relató que la UIF detectó que el expresidente emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene vínculos corporativos con 2 empresas. Sobre estas, declaró que fueron constituidas antes de que él fuera ungido como mandatario nacional y que alrededor de ellas se observaron irregularidades fiscales y financieras.

Para el caso de la empresa A, el funcionario indicó que Enrique Peña Nieto comparte calidad de accionista con otros familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Este comentó que entre los movimientos detectados se observó un depositó de 35.9 millones de pesos a uno de los accionistas y que este le devolvió aproximadamente 22.8 millones de pesos posteriormente.

Por otra parte, respecto a la empresa B indicó que está constituida por el expresidente y familiares pero que tiene una relación simbiótica con una “moral transnacional” que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración. Esta empresa identificada como proveedor y prestador de servicios durante el mandato peñanietista habría recibido contratos por 714 millones de pesos en 2013, mil 126 millones de pesos en 2014, 5 mil 005 millones de pesos en 2015, 948 millones de pesos en 2016, 941 millones de pesos en 2017 y finalmente mil 246 millones de pesos para un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 58 centavos.

Aunado a ello, la empresa B en el periodo 2015 a 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido con montos de mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos, 4 millones 942 mil 900 dólares y 164 mil 326 euros.

Finalmente, Pablo Gómez indicó que estos y todos los detalles al respecto fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió una carpeta de investigación. En tanto, detalló que la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía .