EU posterga entrada en vigor de sanciones a bancos mexicanos señalados de narcolavado

El gobierno de Estados Unidos de América anunció la postergación de la entrada en vigor de las sanciones a dos bancos y una institución financiera de México. En tanto, advirtió que las instituciones estadounidenses seguirán tomando decisiones para combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que aplazó la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Al respecto, señaló que la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones financieras mexicanas iniciará hasta el 4 de septiembre de 2025.

Como en el comunicado del 25 de junio, recalcó que encontró en cada caso elementos de preocupación por la presunta realización de lavado de dinero. Detalló que esto habría ocurrido en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

“Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

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Enseguida, la funcionaria afirmó que el Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos. Asimismo, indicó que combatirá el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.

La FinCEN explicó que la extensión del plazo, por 45 días, se debe a que el gobierno mexicano tomó medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas. Entre estas destacó la administración temporal de las instituciones afectadas, para promover el cumplimiento regulatorio, y la prevención del financiamiento ilícito.

Para terminar, agregó que el Departamento de Tesoro continuará coordinándose con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo este tipo de asuntos. A la par, adelantó que considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias previo a plantear cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.