Proponen a Ebrard homologar en Norteamérica sistemas de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo

Daniel Becker Feldman, CEO de Grupo Financiero Mifel, propuso que México promueva la homologación de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para México, Canadá y Estados Unidos. Esto como parte de las sugerencias que se están vertiendo en los encuentros públicos del gobierno con actores económicos para revisar el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

Durante la reunión de la Consulta Regional del T-MEC realizada en el Museo de la Ciudad de México, Daniel Becker mencionó ante el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, que hace poco desafortunadamente tres entidades bancarias de México dejaron de existir por temas relativos a procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ante ello, comentó que es necesario hacer ajustes regionales para evitar dichas situaciones y seguir proveyendo capital suficiente para seguir generando proyectos.

«Me parece, secretario, que hacer un capítulo para poder homologar los sistemas de prevención, para que los tres países se sientan suficientemente cómodos, para el financiamiento. Hoy lo que puede pasar es que, después de lo que sucedió, pues los procesos se vuelvan más lentos», externó.

El banquero advirtió que, contrario a eso, lo que se requiere es rapidez, velocidad y «tomar ciertos riesgos». Por eso mismo, insistió en que es fundamental que México, Canadá y Estados Unidos hablen de la posibilidad de unificar los procesos de prevención de financiamiento al terrorismo.

Daniel Becker también planteó que es importante aterrizar en el sistema judicial la capacidad de la banca para operar en los nuevos tribunales. En ese sentido, expresó que hay actualmente cerca de 60 mil expedientes que no se han podido resolver en el sistema judicial.

«De hecho, en la ABM ya se inició el proceso de cuestionamiento, aunque, secretario, no hay muchos temas del sector financiero, creo que van a salir muchos más temas de los que originalmente habíamos pensado», señaló para terminar.