Detiene ICE a Rafael Zaga Tawil

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, acusado de fraude por más de 5 mil millones de pesos (mdp) al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de México.

De acuerdo con el Sistema de Localización en Línea de detenidos del ICE, Rafael Zaga Tawil se encuentra recluido en el Glades County Detention Center, ubicado en Moore Haven, Florida. El diario español El País reportó que este fue arrestado por irregularidades en su estatus migratorio.

El 12 de agosto de 2024 se dio a conocer que un juez ordenó nuevamente el arresto de Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Honono, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Al respecto, esto ante acusaciones de presunto cobro ilegal de una indemnización millonaria por un convenio firmado con el Infonavit durante 2014.

El contrato tenía el propósito de que la empresa Telra Realty desarrollara un sistema de comercialización del Programa de Movilidad Hipotecaria para el intercambio de vivienda. Sin embargo, el 31 de mayo de 2017 el Consejo de Administración, ya con David Penchyna Grub al frente de la institución, decidió terminar anticipadamente los contratos.

Telra Realty consideró que este proceder fue injustificado y se inconformó el 13 de junio de 2017. Ante ello, se inició un proceso que llevó al consejo a aprobar una indemnización para la empresa que ascendió a los 5 mil 800 mdp.

Durante 2018, el Infonavit presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara posibles delitos relacionados a la celebración de contratos con esta empresa. En tanto, durante septiembre de 2019 iniciaron investigaciones internas del instituto para deslindar responsabilidades en el caso.