Departamento del Tesoro de EU acusa a bancos mexicanos de narcolavado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América anunció órdenes contra los bancos mexicanos CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector) por considerar que han incurrido en narcolavado. Esto como parte de los esfuerzos binacionales para combatir a los cárteles que trafican drogas en ambos países de Norteamérica.

A través de su portal oficial, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió que ordenó la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector. Al respecto, explicó que ello se debe a que son fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

«CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo», argumentó.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estos «facilitadores» permiten el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero a nombre de los cárteles. A la par, los consideró como engranajes claves en la cadena de suministro de fentanilo; por ello, reafirmó el compromiso del departamento para utilizar todas las herramientas y acciones para contrarrestar la amenaza de las organizaciones criminales y terroristas que trafican dicha droga.

De manera puntual, el comunicado denuncia que CIBanco muestra un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros a organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo. Además, apunta que ha permitido la adquisición de precursores químicos de China.

Sobre Intercam, indica que facilitaría el tráfico ilícito de opioides por parte de diversos cárteles, como el CJNG. Destacó que este ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China para organizaciones narcotraficantes.

«A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de $1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam», aseguró.

Respecto a Vector, comentó que facilita el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como la adquisición de los precursores químicos asiáticos con fines ilícitos. Apuntó que, entre 2013 y 2021, una «mula» del Cártel de Sinaloa aplicó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de esta institución financiera; en tanto, indicó que el banco realizó más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.

Finalmente, el Departamento del Tesoro aseguró que estas acciones son resultado del trabajo intergubernamental entre México y Estados Unidos, puesto que hubo intercambio oportuno de información. Asimismo, señaló que esto servirá para implementar sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.