Congelan cuentas de 3 empresas de Barreiro; él se ampara

Tres empresas a nombre de Manuel Barreiro, presuntamente ligado con actividades de lavado de dinero en beneficio del candidato presidencial panista Ricardo Anaya, emitieron amparos luego de que sus cuentas fueran congeladas.

A principios de mes, las firmas Advance Real State Advisors, Advance Real State 2 y Aspen Partners Invesco II, emitieron amparos en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalada de ordenar el congelamiento de las cuentas, aunque en realidad se desconoce qué instancia ordenó esta acción.

“Fue hace 13 años”, dice Anaya tras video que lo exhibe en boda de Barreiro

Sobre esto, el diario Reforma cita a una fuente anónima la cual asegura que no fue la CNBV la que ordenó y ejecutó estas acciones como parte de la investigación en contra de Barreiro.

Los amparos para Advance Real State fueron emitidos por los jueces Óscar Palomo y Javier Loyola. Este último, cita Reforma, lo autorizó debido a que no hay certeza de las razones por las cuales se congelaron las cuentas.

Mientras que en el caso de Aspen Partners, jueces federales en Querétaro, de donde es originario Barreiro, y Guanajuato se declararon incompetentes para llevar el caso, por lo que los amparos siguen en veremos.

La investigación sigue en curso luego de ser iniciada por la Procuraduría General de la República en octubre pasado. Esto luego de la misteriosa venta de una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya y su empresa Junisierra a la firma Manhattan Master Plan Development, propiedad de Barreiro.

Empresa ligada a Anaya, registrada como “fantasma” por Hacienda

Ayer, el Diario Oficial de la Federación publicó el listado de «empresas fantasma» en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Servicio de Administración Tributaria, incluyó a Manhattan Master Plan Developmente. También se menciona que los acreedores vinculados a esta empresa tendrán 15 días hábiles para presentar evidencia que pruebe las operaciones legales de las mismas.