Nación
Investigan en Europa red de lavado ligada a caso Anaya
En Europa, autoridades especializadas en lavado de dinero investigan el uso de paraísos fiscales en el caso que involucra al candidato Ricardo Anaya (Por México al Frente: PAN, PRD y MC) y al empresario queretano Manuel Barreiro, así como al empresario español-mexicano Pablo Olea Villanueva.
El diario El Español publicó que esta iniciativa se disparó tras las indagaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
«Según nuestras fuentes, en particular, se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de tener fondos para el candidato a la presidencia, Ricardo Anaya», apuntó el diario, aunque no dijo la organización u órgano gubernamental que encabeza el caso.
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El medio especificó que se sospecha de la creación de empresas fantasmas en Canadá y Gibraltar para lavar dinero, que luego habría caído en manos del expresidente de Acción Nacional tras la venta de una nave industrial por 54 millones de pesos. Ésta habría sido vendida a una empresa mexicana llamada Manhattan Master Plan, propiedad del chofer de Barreiro.
A decir del medio europeo, Olea Villanueva habría colaborado en la triangulación de fondos a través de la empresa Advance Real Estate. Este empresario tendría varios intereses económicos en Querétaro y una relación mercantil con Barreiro.
El Español también citó que la PGR bloqueó las cuentas de Barreiro y Olea. El análisis de capitales de ambos, mencionó el diario, coincide con el proceso de lavado de dinero.
«El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales», apuntó el medio.
Las autoridades europeas señalaron que Pablo Olea es amigo de Anaya y mano derecha en la rama de bienes raíces de Barreiro, quien se encuentra prófugo en Canadá.
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