Sheinbaum emite decreto para que UIF proceda contra cárteles por lavado de dinero

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un decreto para engrosar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de investigación contra organizaciones criminales, especialmente en el lavado de dinero.

Esta mañana, se publicó el nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que se reforma y adicionan disposiciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cuanto a las atribuciones de la UIF, con la cual se crea la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas.

La mandataria federal, detalló que esta nueva dirección “es una unidad especial para fortalecer la UIF, para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, estamos fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Ahora, la institución de investigación dirigida por Pablo Gómez tendrá entre sus facultades analizar la información contenida en los reportes, avisos y declaraciones relativas a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, ello a través de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas.

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E incluso la presidenta enfatizó que con este decreto de creación de la nueva unidad la UIF tendrá más capacidad de investigación e inteligencia para investigar el lavado de dinero.

La institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también tendrá atribuciones de integrar los reportes de inteligencia relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, con base en los reportes, avisos y declaraciones.

Además podrá requerir y recabar de las entidades y personas sujetas a las disposiciones de carácter general, así como de quienes realicen las actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores, directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes y avisos previstos en las disposiciones respectivas.

Otra facultad será la de participar en mecanismos de coordinación nacionales o internacionales, en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto. Para ello, la UIF podrá servir como enlace con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Dentro del territorio nacional, colaborará con la Fiscalía General de la República la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y demás instancias competentes, el intercambio de información y documentación y la diseminación de productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y seguridad pública, conforme a los convenios de colaboración e intercambio de información que se hayan suscrito.

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Otra de las acciones que podrá realizar está la de proponer, para aprobación superior, acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Derivado de esto, elaborará y someterá a consideración de su superior jerárquico proyectos de reportes de inteligencia relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, con base en los reportes, avisos y declaraciones; además, propondrá a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera o a la persona titular de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, según corresponda, casos de análisis que permitan obtener información relacionada con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, para lo cual deberá definir los tipos de operaciones que se incluirán en dichos análisis.

En el decreto se especifica que la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera será suplida en sus ausencias, por las personas titulares de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, de la Dirección General de Procesos Legales, de la Dirección General de lo Contencioso, de la Dirección General de Integración de la Lista de Personas Bloqueadas y Procedimientos de Garantías de Audiencia, de la Dirección General de Análisis, de la Dirección General de Información Estratégica y de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, en ese orden.

Para la puesta en marcha y operación de la nueva dirección se establece que los gastos que deriven del proceso se cubrirán con el presupuesto que ya tiene asignado la SCHP, por lo que no habrá ampliaciones en éste ni futuros ejercicios fiscales, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este miércoles 28 de mayo.