SAT señala que implicados en Paradise Papers aún no aclaran esos fondos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que de los 87 mexicanos involucrados en la investigación periodística conocida como Paradise Papers, y quienes se encuentran en investigación, ninguno ha aclarado su situación.

En el marco del lanzamiento de la plataforma digital Contrataciones Públicas, Osvaldo Santín, jefe del SAT, declaró que “al día de hoy todavía no hemos tenido ningún acercamiento con éstas personas, es muy pronto para identificar alguna presunta irregularidad”.

“Lo que corresponde hacer en este momento es verificar que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estas personas, que fueron relacionados en estos reportes, sean correctos” , explicó Osvaldo Santín.

De acuerdo con Osvaldo Santín, en caso de que se identifiquen discrepancias entre la información de los reportes y la información que tiene el SAT, dentro de los sistemas institucionales, iniciará el ejercicio de “algunas facultades”.

El jefe del SAT señaló que en caso de que se identifiquen simulación de actos, doble contabilidad; inexistencia de registros y transferencias no reportadas, el Servicio de Administración iniciará acciones de fiscalización y citará a los involucrados para que aclaren los hallazgos e incluso, se podría llevar a cabo un proceso de auditoría.

TMP