Santiago Nieto afirma que como titular de UIF entregó información, pero solo a la Fiscalía Anticorrupción

Pese a precisar que no sabe de quién se trate el “Santiago” del que se habla en las conversaciones por WhatsApp entre Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, y del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas ‘Alito’, que este martes dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, admitió que durante su gestión al frente de la unidad sí entregó información respecto a las finanzas del priista, pero lo hizo únicamente a la Fiscalía Anticorrupción porque ésta se lo solicitó.

La revelación que hizo Sansores San Román en su programa “Martes del Jaguar” no solamente involucró al senador morenista que busca tener la candidatura de su partido para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, sino que también se deja entrever que el exencargado de las investigaciones financieras “facilitó” información sobre los bienes de Moreno Cárdenas para que se le siguiera una investigación por enriquecimiento ilícito que su propio compañero de partido, Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca y rival de ‘Alito’ en la contienda interna por la dirigencia del tricolor, interpuso en 2019.

Dicha investigación en la que presuntamente Ricardo Monreal le habría ayudado al también exgobernador de Campeche utilizando su cercanía con la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, con quien, de acuerdo con los chats, afirmó que se reuniría el 24 de marzo de 2020 para ver el “asunto” de Moreno Cárdenas, a cambio de que éste promoviera a un hombre como candidato del PRI al gobierno de Zacatecas para que éste compitiera con David Monreal, hermano del senador y además que no fuera en alianza; sin embargo, ‘Alito’ no cumplió ninguna de las dos cosas, pues postuló a la senadora Claudia Anaya y en coalición con PAN y PRD bajo los colores de ‘Va por México’, alianza que promovía a la par que acordaba intercambios con el coordinador morenista, pues de acuerdo con sus promotores, la alianza de oposición se empezó a gestar un año antes de que se dio a conocer en diciembre de 2020, es decir, a principios de ese año.

En la conversación que sostiene Monreal Ávila con el presidente del PRI el 2 de junio de 2020, asegura que “Santiago” le advirtió que al parecer “Reforma está husmeando y parece que de Peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo”.

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Ante este señalamiento, que no se especifica que sea Nieto Castillo, éste aclaró en sus redes sociales luego de que terminara el programa de Layda Sansores que: “Por supuesto que me preocupaban las filtraciones en medios de comunicación de asuntos, por lo que presenté una denuncia por éste y otros casos”.

Y un mensaje previo precisa que, pese a no tener la certeza de quién es el “Santiago” al que se refieren las capturas de pantalla; “pero, efectivamente, como titular de la UIF entregué información que la Fiscalía Anticorrupción solicitó sobre el Pdte del PRI”. Al mismo tiempo afirma que “claramente el mensaje que se REENVÍA es de un Ministerio Público”.

Pero además del mensaje donde Monreal Ávila afirma que la advertencia de la investigación de Reforma viene de “Santiago”. El zacatecano reenvía siete mensajes más del presunto “Ministerio Público”, al que hizo referencia Nieto Castillo ayer martes, que también usa como fuente a “Santiago” para poner sobre aviso a Monreal de la filtración a medios de comunicación de la investigación que en ese momento estaban procesando contra Alejandro Moreno por enriquecimiento ilícito porque su propiedades valuadas en cientos de millones de pesos no correspondían con sus ingresos como gobernador de Campeche.

Finalmente, en septiembre de 2020, la Fiscalía Nacional Anticorrupción (FNA) exoneró a Alejandro Moreno Cárdenas de toda acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito como lo había denunciado Ulises Ruiz.
“No existe desproporcionalidad entre los ingresos percibidos y los bienes inmuebles adquiridos y de los movimientos de las cuentas bancarias de Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo anterior, es procedente declarar el no ejercicio de la acción penal en favor de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dentro de la carpeta de investigación —FED/FECC/UNAI-CAMP/0000294/2019— en que se actúa, actualizándose con ello la causal de sobreseimiento”, indicó el 2 de septiembre de 2020 la Fiscalía a cargo de Mijangos Borja.