CNBV impone multas de más de 185 mdp a CI Banco, Intercam y Vector durante la primera mitad de 2025

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizó la base de datos de las multas a instituciones financieras, por lo que ahora se refleja un monto total de 185 millones de pesos (mdp) exigidos a CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, durante la primera mitad de 2025, por cometer infracciones. Cabe destacar que estas instituciones financieras fueron señaladas en Estados Unidos de América por incurrir en presunto narcolavado.

La CNBV informó este martes que actualizó sus bases de datos sobre sanciones impuestas a bancos y personas sujetas a supervisión, destacándose que las multas a CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector ascienden a 185 millones 696 mil 031 pesos tan solo hasta junio de este año. Según aclaró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este es el monto actualizado hasta junio, conforme a la normatividad interna de la comisión, y derivado de incumplimientos en procesos administrativos, los cuales fueron confirmados a través de revisiones regulares.

«Las multas reportadas este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicadas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa corresponden a las mismas que se informaron en el comunicado del pasado 25 de junio», se lee en el comunicado oficial.

Como en la ocasión anterior, Hacienda señaló que actuará con todo el peso de la ley en caso de encontrar información contundente y probatoria de actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras. Sin embargo, reiteró que a la fecha no ha contado con información alguna que valide la acusación que hizo el 25 de junio el Departamento del Tesoro.

Según se precisa en la base de datos citada, 48 millones 107 mil 150.34 pesos fueron exigidos como multas por la CNBV a través de 19 sanciones a Vector Casa de Bolsa, desde diciembre de 2018 a junio de 2025. Pertenecientes a este último año, se establecieron seis multas equivalentes a 26 millones 460 mil 500 pesos.

Los registros muestran que hay sanciones a causa de que su sistema de recepción, transmisión y registro de órdenes de compra o venta de acciones no cumplía con características establecidas por la ley; por omitir sus obligaciones en relación con los prospectos de información de los fondos de inversión; y al no ajustarse a lo establecido en disposiciones con relación a la propaganda e información dirigida al público.

CI Banco, por su parte, acumula 73 millones 692 mil 447 pesos en multas desde que se le impuso la primera de ella en enero de 2019. Destaca que 62 millones 331 mil 556 pesos de esos han sido pedidos como sanciones tan solo en la primera mitad del 2025; esto por no proporcionar información relativa a eventos relevantes; no evaluar la suficiencia de capital para cubrir riesgos; incumplir con requerimientos de capital; no cumplir con obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas; no proporcionar información y documentación en forma y tiempo según la normatividad; o como prevención de lavado de dinero.

En el caso de Intercam, se tiene registro de 56 infracciones desde 2019, sancionadas con multas que suman 122 millones 918 mil 342 pesos. De ese total, 33 sanciones impuestas solo en 2025 representan 96 millones 903 mil 975 pesos. De manera similar al caso anterior, se lee que estas fueron impuestas como prevención del lavado de dinero; por deficiencias en el control interno; al no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas; y por registros contables incorrectos.