Sheinbaum exige a EU pruebas sobre narcolavado de bancos 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ofreció pruebas de que las tres instituciones financieras: CI Banco, Intercam y Vector, que señalan de lavado de dinero, hayan incurrido en este delito, sino que hasta ahora son solo dichos.

“Si ustedes leen la documentación que se publicó ayer (del Departamento del Tesoro), pues no hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, sostuvo.

La mandataria mexicana reveló que hace unas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibió la información confidencial de la acusación que el Departamento de Estado, y en específico la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), y que ayer se hizo pública, hace a los dos bancos mexicanos y a la casa de Bolsa, Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero señaló que la dependencia estadounidense no ofreció información específica del por qué consideraba que estás tres instituciones estaban lavando dinero de los grupos criminales.

“En el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda, me lo comunica. En este comunicado pues venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, dijo. Ante ello, señaló que la SHCP solicitó más información debido a que el mayor dato que daban era las unas transferencias que se hicieron a través de las instituciones que señalan a empresas chinas, pero que están constituidas legalmente.

Te puede interesar: CIBanco, Intercam y Vector rechazan imputaciones de narcolavado por EU

La presidenta recordó que México tiene un intercambio comercial con China por 139 mil millones de dólares -un monto menor en comparación con lo que tiene el país asiático con Estados Unidos que se calcula en trillones- y por ello dijo que es normal que haya intercambio comercial. Señaló también que la empresas chinas con las que estos bancos hicieron transacciones tienen un historial comercial con México de hace años, por lo que hacen transacciones no solo con estas instituciones, sino con alrededor de 300 empresas usando otros bancos.

Por ello, dijo que mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares.

Dijo que en la petición de más información que el gobierno de México hizo a Estados Unidos para tener elementos de revisar a las instituciones señaladas, pero “no hubo más información”.

Sin embargo, destacó que aún sin más información, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, decidió iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), además de que la UIF hizo lo mismo. Cómo resultado de ello, en la revisión que hizo la CNBV encontró faltas administrativas de las tres instituciones, “que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas”.

En el caso de la UIF, indicó que hizo una investigación a las empresas chinas vinculadas con los tres bancos mexicanos en el supuesto lavado de dinero de grupos criminales, algunos de estos recursos presuntamente asociados a la compra de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.

“Hacienda insiste al Departamento del Tesoro, que envía información, pruebas contundentes de lavado de dinero. Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, subrayó.

Te puede interesar: No hay pruebas de narcolavado por bancos mexicanos señalados en EU: Hacienda

Por todo ello, la presidenta aseguró que su posición siempre será con la verdad y la no impunidad, pero se deben presentar pruebas de las acusaciones. “Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.

La presidenta recordó que hay antecedentes de que Estados Unidos ha actuado en otros casos haciendo señalamientos sin tener pruebas, como fue el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. “¡Detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba! Tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general. Entonces, nosotros actuamos si hay pruebas. El Departamento del Tesoro que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero.

“Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de las institución de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de qué hay lavado de dinero se actúa administrativamente e incluso penalmente”, sostuvo.

Sin embargo, enfatizó que “si no hay pruebas, pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición”. En ese sentido aseguró que su gobierno no va a encubrir a nadie, porque no permite la impunidad, “pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.

La presidenta además aseguró que México no se subordinará a nadie porque es un país libre, soberano e independiente. “Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado del secretario de Economía (Marcelo Ebrar), con el secretario de Comercio; del secretario de Hacienda, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, nos colaboramos, nos coordinamos. Pero en este caso particular, tiene que haber pruebas”.