¿Quiénes aparecen en la trama de corrupción de García Luna que exhibió Pablo Gómez?

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, detalló quiénes son las personas que están involucradas en la presunta trama de corrupción que forjó Genaro García Luna para obtener recursos públicos y trasladarlos a Estados Unidos. De acuerdo con este, a través de dicha estructura fue como el secretario de Seguridad de Felipe Calderón habría robado al menos 745.9 millones de dólares del erario público.

Durante la ‘mañanera’, Pablo Gómez informó que en total son 52 las personas que fueron bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano por la UIF, al encontrar indicios de que formaron parte de la red de corrupción de Genaro García Luna. Según especificó, son ocho personas físicas y 44 empresas o personas morales las que habrían ayudado al exsecretario a obtener recursos del erario público, sacarlos del país o lavar el dinero.

El exdiputado dijo que derivado de la investigación de dicha trama, la Unidad que encabeza bloqueó financieramente al secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a su esposa Linda Cristina Pereyra. Junto a ellos, aparece el empresario Mauricio Samuel Weinberg López y su esposa, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, así como su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto

A la par, en el listado están Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y su esposa Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

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En cuanto a las empresas, las mencionadas como parte de la red de corrupción de Genaro García Luna están Nunvav, Inc. S.A.; Nunvav Technologies, Inc. S.A.; Gull Holding Enterprises, Inc. S.A.; Glac Security Consulting, Technology, Risk Management S.C.; 1104 South Street LLC; 1410 Reynolds, LLC; 1912 Century, LLC; 274 Sigb LLC; 2903 PEN II LLC; Assets Financing Services LLC; ASW Holdings, LLC; Awoffice Inc.; AWS Village Bay II, LLC; Awoffice Inc; Awp Village Bay II, LLC; Bellini W1 1501, CORP; Best Friends Midtown, LLC; Best Friends Since 1880, LLC; Brill 5002 II, LLC; y Delta Integration LLC.

Asimismo, enlistó a GL & Associates Consulting LLC; Icon Brickell 3802, LLC; Jade Ocean 3203 II, LLC; Jade Ocean 3603, llc; Jagra LLC; Only Best Propetiers CORP; Peninsula CAS II, LLC; Peninsula MAS II LLC; Peninusla SMS, LLC; Peninsula SNDS, LCC; Peninsula SNDS LLC; Peninsula SSW II, LLC; Peninsula Stecar II LCC, Peninsula swII LCC; The Point 54, LLC; Restaurants & Bervage Operator Los Cedros LLC; Ruby Dynasty Trust; SDSW Dinasty Trust; VFST, LLC; W Gourmet Group LLC; Wancier 2017 Family Trust; Imperial Crab LTD; Inmobiliaria Damari LLC; Moly LLC; Right Way Investments Corp; y SYLSA Aircop,Inc. o SYSAAircorp

Mediante una diapositiva proyectada, Pablo Gómez puso como ejemplo que a través de NUNVAV Inc, Genaro García Luna obtuvo un contrato por el que se erogaron 85 millones 491 mil 309 dólares con 65 centavos. Esto a fin de que por cinco años (2012-2016) brindara al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social “Servicios Integrales para la Seguridad Electrónica, Informática, Telecomunicaciones para el Complejo Penitenciario Federal PAPANTLA”.

Asimismo, mostró listados de bienes asegurados por autoridades estadounidenses, tras interponer una demanda civil contra el exsecretario de Seguridad, e hizo mención de otros bienes que habrían sido comprados con el dinero redirigido hacia Miami, Florida. Al respecto, dijo que a través de las personas mencionadas se habría lavado el dinero sustraído del erario público utilizándolo para adquirir bienes muebles e inmuebles.