FBI investiga también a hermanos, madre, esposa y suegro de Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó esta mañana fragmentos de la carta que la embajada de Estados Unidos (EU) envió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde no solo se menciona que se investiga a Francisco García Cabeza de Vaca por lavado de dinero, sino también a su núcleo familiar.

De acuerdo con el documento mostrado el día de hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EU también investiga a Ismael García Cabeza de Vaca, senador por Tamaulipas e integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), y José Manuel García Cabeza de Vaca, hermanos del gobernador de Tamaulipas.

Junto a estos aparece José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, identificado como primo del mandatario panista.

Con ellos aparece también el nombre de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre de Francisco Javier, Ismael y José Manuel. Asimismo, se enlista también a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y a su padre José Ramón Gómez Resendez.

Los nombres coinciden también con las primeras denuncias hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el mes de febrero para acusar al gobernador tamaulipeco de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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Aunque sin dar nombre, ayer Santiago Nieto anunció que, bajo la premisa de «cero tolerancia a la corrupción y la impunidad», había ordenado congelar cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas que pertenecían a la red de Francisco García Cabeza de Vaca. De acuerdo a lo presentado este mañana por el presidente López Obrador, otros de los investigados serían:

-Alfonso Pasquel Méndez

-Bernardo Pasquel Méndez

-Baltazar Higinio Reséndez Cantú

-Gerardo Pasquel Méndez

-Helú García Juan

-Juan Francisco Tamez Arellano

-Ladislao Vázquez López

-Leticia Rodríguez Villareal

-Manuel Garza Espinoza

Entidades involucradas:

-Avalúos y Peritajes del Sur S.A. de C.V.

-Barca de Reynosa S.A. de C.V.

-British English Olympics S.A. de CV.

-Bluelimit Comercial S.A. de C.V.

-Bufete Juídico Goat and Smith SC

-Comercializadora Boque Alto S.A. de C.V.

-Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur

-Desarrolladora y Constructora CDEV S.A. de C.V.

-Desarrolladora y Constructora Enerxiza S.A. de C.V.

-Desarrolladora CAVA.

-Flunky S.A. de C.V.

-Grupo Tramitador y Asesoría Legal S.A. de CV..

-Horizonte Vertical CO S.A. de C.V.

-Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFUM ENR

-Inmobiliaria Las Asturias INLAS S.A. de C.V.

-Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, S.A. de C.V.

-Marbole SA. de C.V.