Analizará UIF cuentas de Barbados ligadas a la “trama García Luna” para encontrar nexos con más mexicanos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizará la actividad de cuentas bancarias en Barbados, utilizada para la “trama corrupta” de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, a fin de encontrar nexos con más mexicanos. Asimismo, informó que uno de los detenidos por este caso contaba con pasaportes que lo avalaban como ciudadano de diferentes naciones.

Durante la conferencia de premsa presidencial, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, fue cuestionado si se han encontrado nexos de Felipe Calderón con la “trama corrupta” de Genaro García Luna, con la cual habría obtenido contratos públicos por 634 millones de dólares. Al respecto, señaló que no podía referirse por el momento a quiénes estaban vinculados con las investigaciones ni si eran políticos, pero adelantó que sí hay nombres de mexicanos ya identificados.

“Vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados, no hemos terminado todavía, vamos a ver quiénes aparecen porque hay mexicanos […] No podría decir si eran políticos, pero en su.momento el gobierno podría dar a conocer, sin alterar el curso de juicio en Florida”, explicó el exdiputado federal y participante del movimiento estudiantil de 1968 en Ciudad de México.

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El funcionario federal expresó que la lista está en Miami, Florida y el análisis de tales operaciones bancarias tardaría aproximadamente un par de semanas más. Sin embargo, aclaró que previo a hacer públicos los resultados se debería esperar un tiempo para que el juez que lleva el caso haga una valoración y tome una decisión a partir de ello.

Detalla presunta participación de Grupo Weinberg en la trama

Durante la exposición de la “trama de corrupción” de Genaro García Luna, Pablo Gómez también dio algunos detalles de la presunta participación de Grupo Weinberg. Al respecto, dijo que hay pagos por 30 contratos a empresas de esta organización por parte de instituciones de seguridad como el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Socia y la Policía Federal.

Este detalló que aunque este grupo tiene constituidas 80 empresas en diferentes países, muchas de esas son meramente instrumentales y otra parte relacionales. Esto dado que no producían software ni hardware especializado que pudieran ocuparse en materia de seguridad, sino que compraba algunas cosas en el extranjero evitando operaciones nacionales.

Finalmente, explicó que el grupo está encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López, quien tiene participación en 19 empresas. Asimismo, destacó a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quien tiene participación en 30 empresas y sujeto a extradición en España tras ser arrestado el pasado 31 de diciembre de 2023; según precisó, este aparece como ciudadano en Estados Unidos, México, Israel y el día de su detención traía un pasaporte polaco, además de que al parecer contaba con documentación de más países.