UIF bloquea a señalados por EU como integrantes de red dedicada al lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó a 22 personas, físicas y morales, acusadas de lavado de dinero. Esto siguiendo una designación o sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a personas vinculadas con ‘Los Mayos’, facción del Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, la UIF declaró que instruyó un bloqueo administrativo a 7 personas físicas y 15 personas morales derivado de una designación de la OFAC. Explicó que ello lo hizo en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, de los que forma parte México, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

«La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional», expresó.

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El órgano gubernamental apuntó que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo. Aclaró que no se trata de una determinación judicial ni prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.

Adicionalmente, la UIF anunció que analizará la información financiera relacionada a los sujetos designados. Adelantó que, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para efectos legales conducentes.

Finalmente, reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan bajo una base legal. En tanto, sostuvo que son hechas para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.