CIBanco, Intercam y Vector rechazan imputaciones de narcolavado por EU

Los bancos CIBanco e Intercam, así como la casa de bolsa Vector, rechazaron las imputaciones de narcolavado que les hizo este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, resaltaron que las autoridades mexicanas han dicho que no cuentan con información que corrobore los señalamientos en su contra.

A través de una nota, CIBanco aseguró que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y que cumple con todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. Sostuvo que opera rigurosamente bajo la regulación mexicana e internacional, además de que está supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

A la par, destacó que Hacienda misma ha señalado que no recibió ningún dato probatorio respecto a supuestas actividades ilícitas por esta y otras dos instituciones financieras. Agregó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que las operaciones del banco continúan con total normalidad.

Por su parte, Intercam negó tajantemente la vinculación de la institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero; en tanto, reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad. Enseguida, puntualizó que el Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en Estados Unidos.

«Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo», apuntó. En tanto, aseguró que mantendrá la comunicación constante con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por último, Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente cualquier imputación contra su integridad institucional y sostuvo que opera bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por autoridades financieras nacionales. Asimismo, indicó que las operaciones mencionadas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.

Destacó que las inversiones de sus clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, las cuales custodia el Instituto para el Depósito de Valores. Junto a ello, afirmó que hay disposición de colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses para aclarar cualquier duda, en el marco de la responsabilidad, legalidad y transparencia.