No hay pruebas de narcolavado por bancos mexicanos señalados en EU: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no hay datos que confirmen presuntas actividades ilícitas de tres instituciones financieras mexicanas, las cuales fueron acusados por Estados Unidos de incurrir en el narcolavado. Asimismo, el ramo encabezado por Édgar Amador Zamora aseguró que no encubrirá a nadie, pero actuará conforme al Estado de derecho.

A través de un comunicado, Hacienda señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades por parte de CIBanco, Intercam y Vector. Sin embargo, aseguró que no recibió ningún dato probatorio de presunto lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos o apoyo a estos para adquirir precursores químicos para la fabricación de drogas.

La secretaría aseguró que la única información proporcionada para verificarse desde México son datos de transferencias electrónicas realizadas, a través de esas instituciones financieras, con empresas chinas legalmente constituidas. En ese sentido, indicó que la UIF encontró transacciones realizadas a dichas corporaciones asiáticas por más de 300 empresas mexicanas, a través de 10 instituciones financieras nacionales.

Agregó que esto no es raro, dado que se hacen miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas en China, dado que existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares. Pese a eso, apuntó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión de las instituciones señaladas por el país vecino, lo cual arrojó solo problemas administrativos previamente sancionados, conforme a la normatividad vigente, los cuales han implicado 134 millones de pesos de multas.

La Secretaría de Hacienda mencionó que de contar con información contundente de actividades de ilícitas por parte de CIBanco, Intercam y Vector, se actuará conforme a la ley. Sin embargo, subrayó que hasta el momento el gobierno mexicano carece de información alguna que incrimine a las instituciones financieras en los delitos que les imputa Estados Unidos.

Finalmente, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum le ordenó ser transparente para no encubrir a nada ni nadie y actuar conforme al Estado de derecho cuando haya pruebas contundentes de anomalías administrativas o delitos. Asimismo, aseguró que seguirá buscando regular el Sistema Financiero Nacional y combatir cualquier actividad ilícita.