Empresa ligada a Anaya, registrada como “fantasma” por Hacienda

La empresa Manhattan Master Plan Development, vinculada al empresario Manuel Barreiro Castañeda y al candidato presidencial panista Ricardo Anaya, fue incluida en el registro de las llamadas «empresas fantasma» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, de acuerdo con el párrafo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo con la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación, la inclusión se debe a que se emitieron los comprobantes fiscales correspondientes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material que les respalde.

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Los contribuyentes involucrados en la operación de la empresa recibirán una notificación para aclarar la situación en un lapso de 15 días hábiles. De no hacerlo, o de no presentar evidencia que desvirtúe las acusaciones, estos contribuyentes serán incluidos en el registro oficial de estas empresas y las autoridades correspondientes tomarán las medidas necesarias.

El oficio de presunción fue emitido por la Administración Desconcertada de Auditoría Fiscal de Querétaro luego de una notificación realizada al buzón tributario el pasado 16 de octubre de 2017.

Manhattan Master Plan Development fue citada por el abogado Joaquín Xamán McGregor cuando presentó la denuncia hecha por dos de sus clientes quienes, aseguró, fueron contactados con Manuel Barreiro para triangular recursos por medio de empresas alrededor del mundo con Anaya Cortés como destinatario final.

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Cuando el líder de la coalición Por México al Frente negó las acusaciones, aseguró que su relación con Barreiro, y por ende con Manhattan Master Plan Development, empezó y culminó con la compra de una nave industrial propiedad de su empresa, Junisierra. De igual manera, aseguró que la investigación de los recursos con los que el empresario realizó la transacción dependen de las autoridades correspondientes, ya que, por su parte, sus finanzas están claras y presentes en su declaración 3 de 3.